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证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-075
西安瑞联新材料股份有限公司关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告。重要内容提示：本次认定前，公司不存在控股股东和实际控制人。2025年8月13日，公司董事会完成换届选举，第一大股东青岛开发区投资建设集团有限公司（开投集团）通过支配公司25%的股份表决权决定了公司第四届董事会超过半数成员的选任，因此认定公司控股股东为开投集团。开投集团控股股东系青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局（西海岸新区国资局），因此认定西海岸新区国资局为公司实际控制人。
公司目前已经建立了独立、完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，可以有效运行，具备独立经营和发展的能力。本次认定公司控股股东及实际控制人，不会对公司的人员独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了关于董事会换届选举及选举职工董事的相关议案。公司第四届董事会共9名董事，其中5名非独立董事和3名独立董事由2025年第三次临时股东大会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生。开投集团提名并获选的董事包括纪凯师、于相金、丁珊、余红和陈曦。
特此公告。西安瑞联新材料股份有限公司董事会2025年8月14日。
